证券代码：002092     证券简称：中泰化学       公告编号：2025-072 债券代码：148437     债券简称：23 新化 K1               新疆中泰化学股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容真正、准确、齐备，莫得造作 记录、误导性论说或关键遗漏。   新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”） 于2025年12 月15日召开2025年第五次临时鼓励会，选举产生第九届董事会，其中非孤独董事 会董事长、董事会各故意委员会成员，并聘用高等握住东说念主员。现将干系情况公告 如下：   一、公司第九届董事会及各故意委员会的构成情况   （一）第九届董事会的构成情况 先生、黄增伟先生、王雪女士   公司第九届董事会的董事任期自公司 2025 年第五次临时鼓励会审议通过之 日起三年。孤独董事的任职履历和孤独性仍是深圳证券往复所审核无异议。孤独 董事东说念主数未低于董事会成员总和的三分之一，董事会中兼任高等握住东说念主员的董事 东说念主数未跳跃公司董事总和的二分之一。   （二）第九届董事会各故意委员会的构成情况 女士、杨学文先生   上述董事会各故意委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中孤独董事东说念主数过半数并担任主任委员，审 计委员会主任委员姚文英女士为司帐专科东说念主士，且审计委员会成员均为不在公司 担任高等握住东说念主员的董事，允洽干系法律、行政法例及圭表性文献的要求。   上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《新疆中泰化学股份有限公司对于董事 会换届选举的公告》。   二、公司聘用高等握住东说念主员情况   公司第九届董事会聘用许鹏飞先生担任公司总司理，聘用薛芬女士担任公司 副总司理、董事会秘书，聘用籍修才先生、马斌先生担任公司副总司理，聘用黄 增伟先生为公司财务总监，聘用冯斌先生为公司总工程师，上述高等握住东说念主员简 历详见附件。   上述高等握住东说念主员任期三年，自公司九届一次董事会审议通过之日起至第九 届董事会届满之日止，任职履历仍是公司董事会提名委员会审查通过，任职履历 均允洽干系法律、法例和圭表性文献的要求。薛芬女士已得到深圳证券往复所颁 发的董事会秘书培训表现注解，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的任职条款 和专科常识水平，其任职履历允洽干系法律法例及圭表性文献的规矩，不存在不 得担任公司董事会秘书的情形。   公司董事会秘书的谋划神志如下：   办公电话：0991-8751690   传真电话：0991-8751690   电子邮箱：381764091@qq.com   谋划地址：新疆乌鲁木都经济本事迷惑区阳澄湖路 39 号   三、公司部分董事及证券事务代表、审计部门隆重东说念主任期届满离任情况   本次换届选举完成后，公司第八届董事会非孤独董事赵永禄先生、周灿伟先 生及孤独董事蒋庆哲先生不再担任公司董事及董事会故意委员会的干系职务，费 翔女士不再担任公司证券事务代表，刘丽霞女士不再担任公司审计部门隆重东说念主， 且均不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的高兴事项。   收尾本公告日，周灿伟先生、蒋庆哲先生未抓有公司股份；赵永禄先生抓有 公司股份 30,000 股。上述东说念主员将严格谨守《上市公司董事和高等握住东说念主员所抓 本公司股份过火变动握住司法》《深圳证券往复所上市公司自律监管说合第 18 号——鼓励及董事、高等握住东说念主员减抓股份》等干系法律法例及圭表性文献的规 定。   公司对上述任期届满离任东说念主员在职职时分为公司所作念的孝顺示意赤心的感 谢！   特此公告。                        新疆中泰化学股份有限公司董事会                          二○二五年十二月十六日 附件：            公司高等握住东说念主员简历   许鹏飞先生，1983年诞生，有计划生学历，高等工程师。历任新疆好意思克化工股 份有限公司操作工、主督工程师、分娩握住部副司理、司理、总休养长、总司理 助理、董事、副总司理，好意思克好意思洋化学品（新疆）有限遭殃公司开动总监，新疆 中泰石化集团有限公司党委委员、副总司理，新疆中泰（集团）有限遭殃公司安 全分娩部部长等职。现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会理事会副会长， 新疆中泰化学股份有限公司党委副布告、董事、总司理。   收尾现在，许鹏飞先生未抓有公司股份，与公司控股鼓励、实质限制东说念主、抓 有公司5%以上股份的鼓励过火他董事和高等握住东说念主员不存在关联关系。不存在 《深圳证券往复所上市公司自律监管说合第1号--主板上市公司圭表运作》第 过火他谋划部门的处罚和证券往复所贬责；不存在因涉嫌非法被司法机关立案侦 查或涉嫌坐法违纪被中国证监会立案检察，尚未有明确论断的情况；未被中国证 监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示大要被东说念主民法院纳入失信 被本质东说念主名单，其任职履历允洽谋划法律、行政法例、部门法例、圭表性文献的 要求。   薛芬女士，1980年诞生，硕士。历任乌鲁木都市米东区东说念主民法院布告员，新 疆奥克得机电成就有限公司职工，乌鲁木都市米东区早晨法律所法律责任者，新 疆华泰重化工有限遭殃公司电解车间职工，新疆中泰（集团）有限遭殃公司海外 市集部公约专管员、审计法务部法务处处长、审计法务部副总司理，新疆利华（集 团）股份有限公司董事。现任新疆中泰化学股份有限公司党委委员、副总司理、 董事会秘书。   收尾现在，薛芬女士未抓有公司股份，与公司控股鼓励、实质限制东说念主、抓有 公司5%以上股份的鼓励过火他董事和高等握住东说念主员不存在关联关系。不存在《深 圳证券往复所上市公司自律监管说合第1号--主板上市公司圭表运作》第3.2.2条 第一款规矩的不得提名为董事、高等握住东说念主员的情形；未受过中国证监会过火他 谋划部门的处罚和证券往复所贬责；不存在因涉嫌非法被司法机关立案窥察或涉 嫌坐法违纪被中国证监会立案检察，尚未有明确论断的情况；未被中国证监会在 证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示大要被东说念主民法院纳入失信被本质 东说念主名单，其任职履历允洽谋划法律、行政法例、部门法例、圭表性文献的要求。   籍修才先生，1977年诞生，大学。历任新疆乌鲁木都耿直畜牧股份有限公司 总司理助理，新疆好意思克家私股份有限公司采购部采购专员，新疆好意思克化工股份有 限公司采购部司理、供应链握住部司理、总司理助理、副总司理。现任好意思克好意思欧 化学品（新疆）有限遭殃公司董事，新疆中泰化学股份有限公司副总司理。   收尾现在，籍修才先生未抓有公司股份，与公司控股鼓励、实质限制东说念主、抓 有公司5%以上股份的鼓励过火他董事和高等握住东说念主员不存在关联关系。不存在 《深圳证券往复所上市公司自律监管说合第1号--主板上市公司圭表运作》第 过火他谋划部门的处罚和证券往复所贬责；不存在因涉嫌非法被司法机关立案侦 查或涉嫌坐法违纪被中国证监会立案检察，尚未有明确论断的情况；未被中国证 监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示大要被东说念主民法院纳入失信 被本质东说念主名单，其任职履历允洽谋划法律、行政法例、部门法例、圭表性文献的 要求。   马斌先生，1979年诞生，大学。历任新疆中泰化学股份有限公司树脂分厂维 修车间维修工，工程安设公司维修车间本事员，米东处事部电解车间成就员、机 械能源处处长助理、防腐堵漏班本事员、副处长，新疆华泰重化工有限遭殃公司 电解车间副主任、机械能源处副处长、处长、本事中心主任、氯碱厂本事处处长、 董事长助理，党委委员、副总司理。现任厦门凯纳石墨烯本事有限公司董事，新 疆中泰化学股份有限公司副总司理。   收尾现在，马斌先生抓有公司股份57,900股，与公司控股鼓励、实质限制东说念主、 抓有公司5%以上股份的鼓励过火他董事和高等握住东说念主员不存在关联关系。不存 在《深圳证券往复所上市公司自律监管说合第1号--主板上市公司圭表运作》第 过火他谋划部门的处罚和证券往复所贬责；不存在因涉嫌非法被司法机关立案侦 查或涉嫌坐法违纪被中国证监会立案检察，尚未有明确论断的情况；未被中国证 监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示大要被东说念主民法院纳入失信 被本质东说念主名单，其任职履历允洽谋划法律、行政法例、部门法例、圭表性文献的 要求。   黄增伟先生，1980年诞生，大学学历，高等司帐师。历任新疆天山水泥股份 有限公司二分厂制成车间职员、企业握住部职员，新疆天山建材（集团）利宝水 泥有限公司出纳，新疆天山建材（集团）有限公司审计监察部科员，新疆天山建 材建筑安设有限遭殃公司财务部部长，新疆天山建材石膏成品有限遭殃公司财务 部部长，新疆自治区审计厅审计科研所干部，新疆中泰化学股份有限公司商务部 职员、审计部职员，新疆中泰（集团）有限遭殃公司投资握住部副部长，新疆中 泰矿冶有限公司财务总监，新疆中泰化学托克逊能化有限公司财务总监，新疆新 冶能源化工有限公司董事、财务总监，新疆圣雄能源股份有限公司党委委员、财 务总监，新疆中泰（集团）有限遭殃公司财务金钱部副部长，新疆金融投资有限 公司倡导财务部融资垄断、司理，新疆中泰海外供应链握住股份有限公司董事， 新疆中泰高铁股份有限公司财务总监，上海欣浦生意保理有限公司董事长，新疆 中泰融资租出有限公司董事长，新疆中泰成本握住有限公司副总司理，新疆中泰 私募基金握住有限公司董事、总司理，新疆中泰纺织服装集团有限公司董事，新 疆好意思克化工股份有限公司董事，新疆中泰新材料股份有限公司监事。现任新疆中 泰化学股份有限公司党委委员、董事、财务总监。   收尾现在，黄增伟先生抓有公司股份60,000股，与其他抓有公司5%以上股份 的鼓励过火他董事和高等握住东说念主员不存在关联关系。不存在《深圳证券往复所上 市公司自律监管说合第1号--主板上市公司圭表运作》第3.2.2条第一款规矩的不 得提名为董事、高等握住东说念主员的情形；不存在因涉嫌非法被司法机关立案窥察或 涉嫌坐法违纪被中国证监会立案检察，尚未有明确论断的情况；未被东说念主民法院纳 入失信被本质东说念主名单；2024年受到中国证监会出具警示函的行政监管措施及深圳 证券往复所公开训斥的递次贬责，其纯属公司的研讨握住和业务发展，领有丰富 的行业教师和蕴蓄，具备雅致的处事训诫，对公司翌日发展起着至关要紧的作用。 其任职履历不受上述处罚事项影响，不会影响公司圭表运作和公司科罚，其任职 履历允洽谋划法律、行政法例、部门法例、圭表性文献的要求。   冯斌先生，1967年诞生，硕士，高等工程师。历任新疆烧碱厂分娩科工艺员、 氯碱车间副主任、氯碱产物车间副主任，新疆中泰化学股份有限公司分娩握住部 部长，氯碱分厂厂长、党总支布告，米东处事部总司理、总工程师、概述部部长、 工程有计划院常务副总院长，工程有计划院总工程师、党总支布告，分娩开动部部长， 策画遐想院总工程师，副总工程师，本事中心主任，运营总监，党委副布告、总 司理；新疆华泰重化工有限遭殃公司党委布告、董事长、总司理、氯碱厂厂长， 新疆米东天山水泥有限遭殃公司董事，阜康市博达焦化有限遭殃公司董事。现任 新疆中泰化学股份有限公司总工程师。   收尾现在，冯斌先生抓有公司股份60,000股，与公司控股鼓励、实质限制东说念主、 抓有公司5%以上股份的鼓励过火他董事和高等握住东说念主员不存在关联关系。不存 在《深圳证券往复所上市公司自律监管说合第1号--主板上市公司圭表运作》第 过火他谋划部门的处罚和证券往复所贬责；不存在因涉嫌非法被司法机关立案侦 查或涉嫌坐法违纪被中国证监会立案检察，尚未有明确论断的情况；未被中国证 监会在证券期货市集坐法失信信息公开查询平台公示大要被东说念主民法院纳入失信 被本质东说念主名单，其任职履历允洽谋划法律、行政法例、部门法例、圭表性文献的 要求。